近日7位低收入者人均取现3000万元，触发预警的新闻引起了人们的关注，西安破获一起超过5亿元的洗钱案件。
据了解，有几名没有固定工作的低收入者频繁到银行进行取现，人均取现金额超过3000多万元，这起特大洗钱案件也在媒体上掀起了一定的热度，8月24日办案民警告诉记者，现在警方已经抓获涉案嫌疑人10人，涉案资金高达5.03亿元。四月初，显示公安局高新分局经侦大队就收集到了银行的反映，称有人存在大额取现异常交易的违法犯罪线索，之后民警就安排专人对接中国人民银行西安分行反洗钱处，对有关违法犯罪的行为进行了排查，在公安机关的持续追查之下，终于让这起特大洗钱案件浮出水面。
最开始警方通关初步调查发现涉案的7人都没有固定工作，收入相对来说比较低，不过都在多家银行开设银行卡，且持续存在大额取现行为，由于他们无法对自己的大额资金来源进行说明，这种交易模式触发了银行的反洗钱预警。从4月初开始警方对这项案件进行立案侦查，经过两个多月的分析和调查，在6月20日专案组出动60名警员，奔赴多地进行了收网行动，成功抓获这些违法犯罪分子。经过调查，犯罪嫌疑人卢某和魏某开设了三家地下赌场，从2022年1月，陕西西安人张某为了牟取暴利，和两人联系为三家赌场提供非法资金支付结算业务，张某组织人利用POS机收取赃款，之后再通过虚构交易进行套现结算，而自己收取千分之三的佣金。警方还发现该结算团伙累计套现金额5.03亿元，非法获利达200余万 元，现在该案件正在进一步侦办当中。
